阜兴系368亿集资案水落石出：361亿流向关联企业

　　本报记者郝嘉奇夏欣上海北京报道

　　1月8日晚间，证监会在官网披露的2020年1号市场禁入决定书显示，阜兴系私募机构发行并备案的私募基金产品共计160只，累计募集本金368.45亿元。这是官方首次披露该案集资的具体金额。

　　证监会查明，阜兴集团注册并控制大量关联企业，阜兴系私募机构发行并完成备案的160个产品投向，绝大多数为阜兴系关联公司，集中于富建集团有限公司等43家阜兴系关联公司的股权、股权收益权、债权、经营收益权及其他资产，涉及金额361.91亿元，占全部投向金额的98.9%。

　　《中国经营报》记者此前调查发现，资金投向公司还包括上海青联宝力实业有限公司、上海阜聚国际贸易有限公司等。记者向上海市盈浦市场监督管理所举报后，上海青联宝力实业有限公司被列入经营异常名录。

　　根据立信会计师事务所出具的司法鉴定意见里的数据，上述近368亿元的资金流向为：用于兑付产品本息的金额156.70亿元，被关联公司及个人占用的达到44.20亿元，用于资产或股权购买36.44亿元。

　　除留存于募资账户、投资标的公司账户的资金余额外，其余募集资金未按约定用途使用，属于挪用基金财产，挪用金额合计365.65亿元。其中，部分资金被朱一栋等人用于提成奖励、个人挥霍。用于提成佣金的金额为6.04亿元，用于个人挥霍的金额为0.65亿元，构成侵占基金财产，侵占金额为6.69亿元。

　　记者计算发现，用于提成佣金的金额占募集金额的1.6%，这一比例远高于市场私募基金佣金平均水平。

　　一名投资者告诉记者，案发后，经侦机关拘留了相关理财师，对理财师名下的投资者分批约谈登记。理财师拘留了30日，退了佣金的取保候审，之后移交检察院批捕，按照非法吸收公众存款定罪。

　　证监会认定，该案涉案金额特别巨大、涉及投资者众多、情节特别严重，严重扰乱了证券市场秩序并造成恶劣社会影响，对阜兴集团董事长朱一栋、总裁赵卓权采取终身证券市场禁入措施，对上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮采取十年证券市场禁入措施，另对阜兴系公司高管徐铭、张敏、李木松、王源采取三年证券市场禁入措施。

　　(编辑：夏欣校对：彭玉凤)