意大利裕信银行上海分行未按规定履行客户身份识别义务 被罚210万

近日，中国人民银行上海分行公布的行政处罚信息公示表显示，意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的违法违规行为，被处罚款210万元。

与此同时，时任意大利裕信银行上海分行行长Niccolo Bonferroni、时任首席运营官及行政官与合规及反洗钱负责人（代理）王颖、时任合规及反洗钱负责人夏辉对上述行为负有责任，分别被罚款7万元。

公开资料显示，意大利裕信银行，是意大利最大的银行集团之一，是1998年和1999年由意大利信贷、CRT银行、Cariverona、卡萨玛卡和罗劳银行1473等7家银行合并而成，总部设在米兰。1996年2月12日，意大利裕信银行上海分行成立。

以下为行政处罚信息公示表原文：