阜兴集团涉嫌集资诈骗案再批捕5人：意隆财富、大连电瓷均有高管牵涉其中

朱一栋于2018年8月29日被上海警方押解回国。

　　5月8日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，经审查，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴集团”）副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕。

　　同时，以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司（以下简称“意隆财富”）总裁余亮依法批准逮捕。据柒财经旗下互联网金融新闻中心了解，除了意隆财富，阜兴集团主要控制着上海西尚投资管理有限公司与上海郁泰投资管理有限公司2家具有私募基金牌照的公司。

　　而根据警方此前通报，自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来，上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下，全力推进案件侦办和追赃挽损等工作。

　　其中，追赃挽损工作方面，在前期对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产，以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产进行查冻的基础上，本着追赃务尽的原则，警方全面梳理核查了涉案资金流向。对相关资金、资产开展查冻工作，最大限度挽回投资者损失；对涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得开展追缴工作。

　　2018年8月底，上海警方发布通报称，阜兴集团董事长朱某某失联后，公安机关高度重视，经调查发现该朱有涉嫌操纵证券市场的犯罪嫌疑。最终，朱某某于8月29日被押解回国。公安机关将查清朱某某涉嫌证券犯罪的同时，依法全面侦办其涉嫌的其他经济犯罪案件。

　　互联网金融新闻中心了解到，警方通报中所指的朱某某为阜兴集团董事长朱一栋。2018年8月14日，证监会公布的行政处罚决定书显示，因涉操纵“大连电瓷(002606)”股价，朱一栋被处以3年证券市场禁入，北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人李卫卫被处以终身证券市场禁入。

　　据华夏时报此前报道，来自相关部门的消息称，阜兴集团旗下目前的私募基金存续规模或达270亿元。21世纪经济报道也在报道中指出，“多位阜兴系内部员工表示，私募涉及未偿资金估计180亿元左右。”

　　信息显示，阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融等产业于一体的大型民营集团，朱一栋为实际控制人。根据阜兴集团介绍，2016年该集团资产管理总额超过350亿元，贸易总额突破300亿元。

　　2018年7月前后，阜兴集团董事长朱一栋被爆失联。同时，阜兴集团开始出现兑付问题。随后，有消息称，朱一栋潜逃海外。根据警方通报，朱一栋于2018年8月29日被上海警方押解回国。

　　同年9月30日，上海市人民检察院第二分院公告称，已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪，对阜兴集团董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。警方也通报称，已基本查清朱某某操纵大连电瓷（002606.SZ）犯罪事实，同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑。

　　警方表示，已派出多个工作组，积极开展追赃挽损，目前对已掌握的阜兴集团持有的（包括已质押、抵押的）股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结，并仍在继续追查其他涉案资产。

　　2019年3月22日，证监会也公告称，阜兴集团风险事件发生以来，证监会、相关部门以及上海市等地方政府对事件高度重视，建立了由证监会牵头协调的跨部门、跨省市的协调工作机制。相关方面密切合作，协调配合，协同开展阜兴集团涉嫌违法违规案件侦办、财产查冻保全、资金资产核查等工作，积极稳妥处置相关风险。

　　最新通报显示，王源、王永生、曹兆进、朱金华等人也被依法批准逮捕。公开信息显示，王源此前曾任华闻传媒(000793)（SZ.000793）总裁一职。2018年11月，王源辞去总裁职务。不过，王源仍任职上海阜兴金融控股（集团）有限公司副总裁，而王永生、朱金华为大连电瓷董事。

　　来源：互联网金融新闻中心

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