腾龙电子关于参投上海鼎东投资中心（有限合伙）的公告

腾龙电子技术(上海)股份有限公司 第 1 页 共 3 页 公告编号：2015-002 股票代码：430157 股票简称：腾龙电子 主办券商：海通证券 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 关于参投上海鼎东投资中心(有限合伙)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 投资概述 (一) 基本情况 公司拟投资上海鼎东投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎东基金”)，公司作为有限合伙人承担有限责任。 鼎东基金认缴出资总额为人民币 8715万元人民币，其中本公司出资额为 525万元，其余资金由基金执行合伙人募集。 (二) 审议和表决情况 1、 审批程序2015年 2月 10日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于参投上海鼎东投资中心(有限合伙)的议案》。董事会会议由公司董事长虞立群先生主持，董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上海市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资经董事会会议审议通过，根据《公司章程》，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层负责签署有关协议及办理后续相关事宜。 2、 表决结果 董事会表决同意票数 5票；反对票数 0票；弃权票数 0票。 (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序本次投资，无需其他审批或程序。 (四) 本次投资涉及进入新的领域 本次参投鼎东基金，公司涉及进入金融投资领域。 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 第 2 页 共 3 页 二、 投资基本情况 (一) 出资方式本次投资的出资方式为货币出资。 本次投资的资金来源为腾龙电子自有资金。 (二) 投资标的基本情况 名称：上海鼎东投资中心(有限合伙)； 类型：有限合伙企业； 注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 3805号 2005室； 执行事务合伙人：上海夏鼎投资中心(有限合伙)(委派代表：FENG YE)； 营业执照注册号：310110000634812； 成立日期：2013年 6月 24日； 经营范围：投资管理，创业投资，投资咨询(不得从事经纪)； 基金投资方向：重点投资节能节电项目等新兴产业； 基金的日常经营管理：基金委任执行事务合伙人就基金的全部资产提供投资及经营管理服务，负责基金项目的开发、选择、评估、执行、管理及处分等一切事宜。 三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 本次投资的目的 随着我国经济转型升级的深入推进，资源和环境等制约因素对传统能源格局提出更高的挑战和要求，我国需要寻求更优的能源发展战略和路线。为抢抓此市场机遇，公司不仅本身致力于能源管理系统的研发，也拟于此次参投鼎东基金，借助鼎东基金在节能节电相关领域的资源优势以及其在投资方面的专业技能，参与投资国内节能节电领域具良好市场前景和成长潜力的企业或项目，分享国内经济结构调整带来的发展成果。 (二) 本次投资可能存在的风险 在投资过程中，此类产业投资基金面临宏观经济、产业政策、行业周期等多种因素的影响，公司将配合各有关方积极做好拟投资项目的筛选考察和论证等工作，以最大可能避免投资风险。 (三) 本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资使用公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 第 3 页 共 3 页 四、 备查文件 (一) 《腾龙电子技术(上海)股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 (二) 参投基金的《框架协议》特此公告。 腾龙电子技术(上海)股份有限公司董事会 2015年 2月 10日