合晟资产:第二届董事会第十八次会议决议

公告编号：2016-056

证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商:国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年8月18日上午9：30在公司会议室召开，会议已于召开前10天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、 会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

(一) 审议通过了《上海合晟资产管理股份有限公司募集资金

管理办法》。

主要内容：为规范公司募集资金的管理运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业

公告编号：2016-056

务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海合晟资产管理股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；

无弃权票和反对票。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于开设募集资金专项帐户的议案》。

主要内容：鉴于公司为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意在银行开立募集资金专项帐户。

公司董事会授权董事会秘书叶青全权办理与开户银行、主办券商签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果:同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；无

弃权票和反对票。

三、 备查文件

公告编号：2016-056

(一) 经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公

司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二)《上海合晟资产管理股份有限公司募集资金管理办法》。

特此公告

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2016年8月18日